أعلن بنك المشرق عن فتح باب التقديم لوظيفة مساعد مدير “Assistant Manager FIKYC CIBG Operations (MGN Egypt)”؛ حيث تتمثل أهمية الدور الوظيفي في إجراء فحص شامل للعميل للتحقق من الهوية والنشاطات وتحديد المخاطر المحتملة، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لضمان الامتثال وتقليل المخاطر.
قد يهمك ايضا
المهمام والمسؤوليات الوظيفية
- ضمان إجراء فحص دقيق وشامل للمعرفة بعملاء المؤسسات المالية والمصدرين لضمان عدم تعرض البنك للمخاطر المالية أو التنظيمية أو السمعة من خلال التعامل مع العملاء.
- ضمان إجراء جميع فحوصات المعرفة بالعميل (KYC) بشكل متسق ودقيق وفي الوقت المناسب وفقًا لسياسة البنك المعتمدة.
- تحديد أي عملاء مشبوهين أو مثيرين للشك وإبلاغ الأعمال والامتثال بأي معلومات سلبية ذات صلة.
- جمع جميع المعلومات – الوثائق المطلوبة مباشرة من العملاء بالتعاون مع مديري العلاقات أو من المصادر المتاحة علنا في الوقت المناسب لضمان إتمام عملية الفحص بسرعة.
- ضمان تحديث أي تغييرات مادية في ملف العميل فورًا في نظام الفحص وتحديث جميع الفحوصات للعملاء الذين يستمرون في التعامل معنا.
- يجب أن يكون قادرا على تحديد المالك الفعلي النهائي في حالات الهياكل الملكية المعقدة.
- إجراء الفحص وفقا للسياسة المعتمدة والتأكد من استبعاد جميع الحالات شبه الإيجابية والتوافقات الدقيقة وإبلاغ الأعمال والامتثال للموافقة على ذلك.
- تصميم أو تحسين العملية وتقديم أفكار جديدة.
- الحفاظ على جميع سجلات وتقارير إدارة المعلومات (MIS) بدقة ومشاركتها مع الأقسام المعنية.
- ضمان الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) لجميع الحالات باستثناء الحالات الاستثنائية.
- إجراء تحليل التباين في المعاملات وفقًا للإجراءات المعتمدة.
المهارات والخبرات المطلوبة للحصول على الوظيفة
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمليات – الامتثال أو بيئة عمل مشابهة.
- خبرة في الخدمات المصرفية المراسلة ضرورية.
- مهارات التواصل والعلاقات الشخصية مهمة.
- مهارات تحليل ممتازة ونهج استباقي.
- المعرفة بالعقوبات العالمية وإرشادات مكافحة غسل الأموال ستكون ميزة إضافية.
- يفضل وجود خبرة سابقة في عمليات التجارة – المدفوعات
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
