ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، القبض على رجل أعمال في حي التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزته 4 كيلو جرامات ذهب و40 ألف دولار
تحرك رجال مباحث الأموال العامة بناء على معلومات من أحد المصادر السرية، أفاد بتواجد المتهم داخل كمباوند في التجمع الخامس، وبتسيير مأمورية أمكن ضبطه وبحوزته 40 ألف دولار و800 يورو ومليون جنيه مصري، و4 كيلو ذهب، ووجهت له تهم التجارة في العملات الأجنبية.
حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
في وقت سابق، ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب معرض سيارات بتهمة غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي في القاهرة.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اتخذت الإجراءات القانونية حيال “أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة”، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 35 مليون جنيه، واُتخذت الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية