شهدت الساعات الماضيه تورط شخصين في مجال الاتجار في العقارات بشكل غير مشروع بالنقد الاجنبي بنظام المقاصه بالمخالفه للقانون من محافظتي القاهره والقليوبيه تم اتهامهما في غسل اموال بشكل غير مشروع.
رصدت بوابه النافذه في سياق التقرير التالي تفاصيل واقعه الكب على شخصين قاموا بغسيل اموال في شكل عقارات ووحدات سكنيه وذهب وغيرها بشكل غير مشروع واليكم التفاصيل في سياق السطور التاليه :
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمين بمحافظتى “القاهرة، القليوبية”).
المتهمان تورطا فى غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام “المقاصة” بالمخالفة للقانون ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بمبلغ (80 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءا
ت القانونية